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「265彩票博彩上网导航」被罚55亿、抓伤证监会稽查人员的北八道是何来头?
2020-01-11 18:00:51 来源:匿名 热度:1105 

「265彩票博彩上网导航」被罚55亿、抓伤证监会稽查人员的北八道是何来头?

265彩票博彩上网导航,作者丨叶露

来源丨野马财经

证监会一笔55亿的罚单不仅让游资们在春风里瑟瑟发抖,还让其体会到了“秋后算账”的酸楚。

3月14日上午,证监会在稽查执法专场新闻通气会上披露了厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金操纵多只次新股股票,获利9.45亿元的问题,同时证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计55亿,直接打破鲜言34.7亿的记录,成为史上最大罚单。

魔高一尺道高一丈

据证监会稽查执法人员介绍,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行(002839.sz)、江阴银行(002807.sz)、和胜股份(002824.sz)等。

证监会披露,从2017年2月到5月,北八道集团使用公司员工和关联人员的300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,采用频繁对倒成交,盘中拉抬股价的手法炒作次新股。然而,在北八大集团出货阶段,张家港行连续多日跌停,导致以为有利好消息跟风买入的投资者损失惨重。

野马财经(微信公号:ymcj8686)则注意到,这三只股票在2017年2月均出现了异动。其中,和胜股份在2月6日-15日股价累计涨幅达96%;张家港行从2月6日-21日累计上涨135%;江阴银行则在差不多的时段上涨114%,偏离同期中小板指指数4.48%的涨幅。

以为用众多表面毫无关联的账户实施操纵股价的行为查到的几率小?证监会的大数据排查技术直接打了投机者的脸。

需要强调的是,在此案调查过程中,北八道集团并不配合,在财务检查时,其财务人员与稽查人员发生肢体冲突,甚至为销毁证据而抓伤调查人员。但天网恢恢,如此举措并不能改变任何结局。

威诺律师事务所合伙人杨兆全律师对野马财经(微信公号:ymcj8686),面对个别派系资金坐庄操纵,疯狂炒作,此次重罚再一次给不规范的炒作游资敲上警钟,对规范恶意炒作资金有相当积极的意义。

“一系列迹象表明,证监会将坚持继续依法全面从严监管,坚决打击证券期货违法违规行为,以此保护投资者合法权益,确保证券期货监管目标的顺利实现,为资本市场服务实体经济、助力高质量发展,营造公开、公平、公正的市场环境”,杨兆全补充道。

北八道,“铁霸道”?

从大数据扯出疑点,取近千个银行账户,排查400多个股票账户、揪出背后的北八道集团,证监会耗时一年,那这个此前未过多曝露在镁光灯下的厦门民企以及背后的实控人林庆丰到底是啥路子?

铁路货运系统有这么一句话“北八道、铁霸道”,6个字反应出北八道庞大的市场份额和资金实力。

北八道公开资料不多,一家抬头为"北八道(厦门)物流集团有限公司"的网站显示,其成立于1999年3月,是全国最大的民营铁路集装箱运营商,拥有占地2.5万平方米的仓储及配套设施,4万余平方米的集装箱堆场,165台大型箱式、拖式车辆,16台正面吊、龙门吊、汽车吊,公司员工530余人。不过工商资料显示这家成立于1993年的公司目前处于吊销状态。

上图为1993年成立的“北八道”,现已吊销

而目前存续的厦门北八道,全称为“ 北八道厦门物流集团有限公司”,由自然人何雪独资,林玉婷为监事。不过股权变更资料显示,林庆丰曾于2012年10月将自身所持有的90.56%股权转让给林玉婷,多次变化后,何雪变成唯一股东。

《财经国家周刊》曾有文章提及,其固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市,曾通过对铁路货运监管体系“见缝插针”,用集装箱偷偷运煤的方式,迅速扩大资产。合作伙伴直言“没人敢这么干,或者干得了”。2013年成立的北八道集团(曾用名:北八道投资控股有限公司),最大股东为林庆丰之女林玉婷。

在物流产业之外,北八道在金融领域也早有布局,直接参股了北八道蝴蝶(深圳)基金合伙人企业、信泰融资租赁有限公司以及信泰商业保理有限公司。

除了旗下庞大的物流以及金融布局之外,野马财经查阅资料发现,北八道与象屿股份(600057.sh)同样有丝丝缕缕的联系。

2017年7月1日,象屿股份与北八道集团公司共同发起成立合资公司象道物流,注册资本15亿元,北八道物流持股比例为60%。不过一个月后,北八道集团就将象道物流的60%股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司(下称“五店港”)。

野马财经在象屿股份的一则担保公告中发现,五店港与北八道属同一实际人控制,不过在工商资料的股权关系图中,林庆丰早在2012年10月23日便将股份转让给许仁路,倒过几手后,林庆丰不再。

野马财经致电象屿股份欲求证二者关系,但并未有回应,此前,其董秘回应《证券时报》时称,“确实受同一个老板控制,都姓林。”

很奇怪的一点是,在明面上,已找不到林庆丰与北八道公司的股权关系,从5、6年前开始,林庆丰多次转让股权,退居幕后,而其他林姓人士甚至第三方走向幕前。

证监会的处罚让林庆丰等人时隔多年再次站在聚光灯下,面对55亿的处罚,这位曾经带领北八道驰骋在铁轨上的人将如何收场呢?

对于北八道这55亿的处罚,有人说游资该噤若寒蝉,您怎么看?评论区见。

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